רו`ח אלי גבאי נעצר ושוחרר בערבות, בחשד למעורבות ביבוא והפצת

[ערוץ שבע]

י"ג אייר תשס"ז, 01 מאי 07

רשות המיסים

פרסום ראשון: 01/05/07, 10:39
רו"ח אלי גבאי נעצר ושוחרר בערבות
רו"ח אלי גבאי נעצר ושוחרר בערבות, בחשד למעורבות ביבוא והפצת ביגוד מסין באמצעות חברות קש


בית משפט השלום בתל אביב הורה אתמול על שחרורו בערובה של רו"ח אלי גבאי, תושב רמת גן, החשוד במעורבות בפרשת יבוא והפצת ביגוד מסין באמצעות "חברות קש" ומכירת הסחורות תוך שימוש בחשבוניות מס פיקטיביות. בדרך זו, החברה שרכשה את הסחורה עם חשבוניות פיקטיביות, הקטינה על פי החשד את הערך המוסף שלה והעלימה מסים בסכומים הנאמדים במיליוני ₪.

מבקשת המעצר, כפי שהוגשה ע"י מחלקת חקירות מכס ומע"מ תל אביב ברשות המסים עולה מחקירת הפרשה כי אחת מחברות הקש הינה חברת י.ס.שונצינו. מחקירת החברה עולה כי חרף פעילותה העסקית בהיקפים של מיליוני ₪, החברה נעדרת ספרי חשבונות. יתרה מזאת, מעדותם של הבעלים השונים עולה כי הם שימשו אנשי קש וכי לא היו מעורבים כלל בפעילות החברה. לטענתם, הם הולכו שולל ע"י גורמים שונים שהובילו אותם למשרדו של רו"ח אלי גבאי, שם הוחתמו על מסמכים שונים הקשורים לחברה.

עוד עולה מהחקירה כי ישנו מסמך לפיו, לכאורה, הבעלים של החברה מסמיך את רו"ח גבאי להיות מורשה החתימה היחיד בחברה. כך למעשה, שלט החשוד בכל הפעילות הכספית של החברה שנבעה ממכירת החשבוניות הפיקטיביות ובאופן שלבעלים הרשום בחברה אין כל שליטה על התנועות הכספיות שלה.

מהחקירה עולה, לכאורה, כי החשוד ניצל את רישיונו כרו"ח, דבר שנסך אמון באמיתות המינוי שלו כבעל זכות החתימה בבנק, ובעשותו כן נתן כסות לפעילות החשודה של החברה.

כאמור, שופט בית משפט השלום בתל אביב, השופט דורון אביחי, שיחרר את החשוד בתנאים מגבילים: ערבות עצמית, ערבות צד ג`, צו עיכוב יציאה מהארץ, הטלת עיקול על נכס ועוד.

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/161969