בבית-משפט השלום בתל-אביב-יפו ת.פ. 05/

המאשימה: מ ד י נ ת י ש ר א ל

- נ ג ד -

הנאשמים: 1. עמרי בן אריאל שרון

יליד ת.ז.

2. גבריאל בן דוד מנור

יליד ת.ז

3. חברת אננקס מחקרים בע"מ

כ ת ב – א י ש ו ם

מבוא

(א) הנאשמים

1. נאשם 1 הינו בנו של אריאל שרון. מתאריך 24.01.93 מכהן נאשם 1 כחבר מפלגת הליכוד ומתאריך 28.01.03 כחבר כנסת מטעם הליכוד. במועדים הרלוונטיים לכתב אישום זה, הוסמך נאשם 1 על-ידי אריאל שרון לרכז ולנהל עבורו ומטעמו את מערכת הבחירות של אריאל שרון לקראת הבחירות הפנימיות בליכוד שנערכו ביום 02.09.99 לתפקיד יו"ר הליכוד (להלן: "פריימריס 99'"), בהן היה אריאל שרון מועמד.

2. נאשם 2 הינו חברו של נאשם 1, חבר מפלגת הליכוד מיום 05.12.00. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום זה שימש נאשם 2 כמנהלה הכללי של נאשמת 3.

3. נאשמת 3 הינה תאגיד שנרשם בישראל ביום 04.03.99.

(ב) תמצית ההתרחשויות

4. בין יולי 1999 לפברואר 2000 קיבל נאשם 1 כספים מתאגידים בארץ ובחו"ל, בסכומים העולים על שישה מיליון ש"ח עבור מערכת הבחירות של קמפיין שרון בפריימריס 99' (להלן: "הקמפיין של שרון" או "הקמפיין"). סכומים אלה עולים באופן משמעותי על המותר בחוק המפלגות, התשנ"ב – 1992 (להלן: "חוק המפלגות"). נאשם 1 לא דיווח למוסד לביקורת של מפלגת הליכוד (להלן: "המוסד לביקורת"), כנדרש על-פי דין, על קבלת הכספים הנ"ל ותחת זאת עשה בהם, בסיועו של נאשם 2, שימוש למימון פעילותם של ספקים ונותני שירותים.

5. לצורך הפעילות שתתואר להלן של נאשמים 1 ו-2, הוקמה נאשמת 3, אליה הוזרמו מרבית הכספים הנ"ל ובאמצעותה שולמו רוב רובם של התשלומים לספקים ונותני השירותים לקמפיין של שרון תחת לשלמם באמצעות חשבון הבנק המיוחד שנפתח לשם כך, כנדרש על-פי חוק המפלגות. פעילותם של אחדים מהספקים ונותני השירותים מומנה אף בתשלומים ישירים מתאגידים בארץ ובחו"ל בניגוד לדין (להלן: "התרומות האסורות" או "ההכנסות הבלתי-מדווחות") ובהתאם להנחיותיו של נאשם 1 ועל-פי הוראותיו.

תשלומים אלה, בסך כולל העולה על שישה מיליון ש"ח, והעולים באופן משמעותי על המותר בחוק המפלגות, הוסתרו על ידי נאשם 1 מהמוסד לביקורת.

6. על-מנת להסוות את מעשיהם ולהסתירם מהמוסד לביקורת, הנחה נאשם 1 אחדים מהספקים ומנותני השירותים לרשום בחשבוניות ובקבלות שהוצאו על-ידם פרטים אשר לא שיקפו במלואם את מהות העבודה שבוצעה ובאופן הנחזה להראות כאילו ניתנו שירותים אחרים עבור שני תאגידים בארץ ותאגיד בחו"ל, למרות שבפועל ניתנו השירותים עבור קמפיין שרון. מעשיו אלה של נאשם 1 נעשו בתיאום עם נאשם 2, על דעתו ובסיועו.

7. כתוצאה ממעשיהם אלה של נאשמים 1 ו-2, בין השאר, לא הועברו דיווחים אמיתיים, מלאים ומדויקים למוסד לביקורת, כנדרש על-פי חוק המפלגות והתקנות שהותקנו מכוחו ונמנעה אפשרות פיקוח אמיתית על טוהר הבחירות והשוויון במערכת הבחירות הפנימיות בליכוד ב-1999.

(ג) חלק כללי

8. ביום 17.05.99 נערכו בחירות לכנסת ולראשות הממשלה. אהוד ברק זכה בבחירות ונבחר לראש ממשלת ישראל ובנימין נתניהו התפטר מכהונתו כיו"ר הליכוד.

9. ביום 14.06.99 קבע מרכז הליכוד כי יושב ראש המפלגה ייבחר בבחירות שתערכנה ביום 02.09.99. באותו מעמד, נבחר אריאל שרון ליושב-ראש הזמני של הליכוד.

10. בפריימריס 99', התמודדו בסופו של יום שלושה מועמדים בבחירות לתפקיד יו"ר מפלגת הליכוד: אריאל שרון, אהוד אולמרט (להלן: "אולמרט") ומאיר שטרית (להלן כולם ביחד: "המועמדים").

11. חוק המפלגות קובע כי ההגבלות החלות על מימון בחירות מקדימות יחולו בתשעת החודשים שלפני יום הבחירות (להלן: "תקופת הבחירות"). בהתאם להוראת סעיף 28ב לחוק המפלגות, וכפי שנקבע על-ידי מוסדות הליכוד, תקופת הבחירות לקראת פריימריס 99 החלה ביום 29.06.99 והסתיימה ביום הבחירות בתאריך 02.09.99 (להלן: "תקופת הבחירות הרלוונטית").

12. סכומי התרומות וההוצאות המקסימליים המותרים בתקופת הבחירות היו, על פי חוק המפלגות, כדלקמן:

א. תרומה של תורם יחיד למועמד הוגבלה לסכום מקסימלי של: 33,104₪.

ב. סך כל התרומות שרשאי היה מועמד לקבל במערכת בחירות, היה: 826,726.50₪.

ג. סך כל ההוצאות שרשאי היה מועמד להוציא למימון מערכת הבחירות עמד על: 826,726.50₪.

13. במועד שאינו ידוע למאשימה, במהלך חודש יוני 99' או בסמוך לכך, פנה אריאל שרון לד"ר צבי ליבר (להלן: "ליבר") וביקשו לרכז את הנושא הכספי ולנהל את המערכת החשבונאית של מטה אריאל שרון לקראת פריימריס 99' (להלן: "המטה הרשמי"). ליבר נענה לבקשה.

14. במטה הרשמי של אריאל שרון החלו להיערך להתמודדות על ראשות מפלגת הליכוד בפריימריס 1999. אריאל שרון הסמיך את נאשם 1 לנהל את מערכת הבחירות מטעמו ועבורו.

15. ביום 23.06.99 מסר אריאל שרון שק אישי בחתימתו על-סך 50,000 ₪ לצורך פתיחת החשבון הרשמי של פריימריס 99'. סמוך לאחר מכן, פתח ליבר חשבון שמספרו 136603 בבנק דיסקונט, סניף רש"י ברמת-גן על-שם: "אריאל שרון בחירות מקדימות ליו"ר הליכוד – 1999" (להלן: "החשבון הרשמי"). נאשם 1 וליבר היו בעלי זכות החתימה בחשבון הרשמי (להלן: "מורשי החתימה").

16. בהתאם להוראות חוק המפלגות, החשבון הרשמי אמור היה לרכז את כל ההכנסות מתרומות שנתקבלו למימון כל הפעילות למען קמפיין שרון ובאמצעות חשבון זה וחשבון זה בלבד רשאים היו מורשי החתימה לשלם את כל ההוצאות עבור קמפיין שרון.

17. נאשם 1 ניהל את המטה הרשמי ושלט בפעילותו. בין השאר, אישר נאשם 1 העסקת פעילים ובעלי תפקידים, בחרם לתפקיד, קיבל עדכונים שוטפים ודיווחים ונתן הוראות לפעילים ובעלי התפקידים בקשר לפעילות המטה הרשמי ובפרט בנושאים הכספיים.

18. במסגרת תפקידם, עסקו בעלי התפקידים במטה הרשמי בפעילות השוטפת וריכזו פעילות ענפה של פעילים, נותני שירותים וספקים. סך הכל שולם, באמצעות שיקים מהחשבון הרשמי, סך של: 972,396₪ לספקים ונותני שירותים. סכום זה בלבד דווח למפלגת הליכוד.

19. במועד שאינו ידוע, בסמוך לתקופת הבחירות הרלוונטית, גמר נאשם 1 אומר לבצע פעילות סמויה ונפרדת מפעילות המטה הרשמי, שתכליתה קבלת כספים מתאגידים זרים ושימוש בהם למימון פעילות של ספקים ונותני שירותים עבור קמפיין שרון, תוך כדי הפרת הוראות חוק המפלגות והסתרת אותה פעילות נרחבת מהמוסד לביקורת. נאשם 2 סייע לנאשם 1 בפעילות הנ"ל, הכל כפי שיפורט להלן בכתב אישום זה:

פעילות בארץ

20. בתאריך 04.03.99 רשם עו"ד דב וייסגלס (להלן:"וייסגלס") את נאשמת 3 כתאגיד ישראלי. בתחילת חודש אוגוסט 1999 פנה נאשם 1 לוייסגלס וביקשו למנות את נאשם 2 כמנכ"ל נאשמת 3. בתאריך 05.08.99 מונה נאשם 2 כמנכ"ל נאשמת. כתובת משרדה הרשום של נאשמת 3 היה ככתובת מענו הפרטי של נאשם 2, ברחוב קהילת וורשה 58 בתל אביב (להלן: "כתובת משרדה של נאשמת 3").

21. בתזכיר ההתאגדות של נאשמת 3 נרשמו מטרותיה: "(א) לעסוק במחקרים, סקרים, מפגשים ופעילות תרבותית. לעסוק ולפעול בכל דרך על-מנת לעודד, לסייע ולתמוך בכל מהלך פרטי או ציבורי הנדרש לשינוי ושיפור מערכת החיים הציבוריים, הפוליטיים והמפלגתיים בישראל. (ב) לעסוק בהנחלה וקידום של עקרונות דמוקרטיים בחיים הציבוריים, המפלגתיים וההתיישבותיים בישראל. ליזום פעולות חינוך לערכי דמוקרטיה ותרבות שלטון לבני נוער ובוגרים. לעסוק בהעמקת המודעות לחיוניות הקידום בתרבות ובכלכלה. לגייס משאבים לאסוף תרומות, ולעסוק במתן סיוע למי שמיישמים או פועלים לקידום מטרות החברה. לעודד גורמי חוץ להשקעות. להוציא לאור ספרות לקידום נושאי החברה".

22. בחודש יוני 1999 היו סטן וייס; ארנולד פורסטר (להלן: "פורסטר"); הרברט וולף (להלן: "וולף") וארנולד שלזינגר, כולם תושבי חוץ ואזרחי ארה"ב, בעלי המניות של נאשמת 3 (להלן: "בעלי המניות").

23. בתאריך 05.08.99 פתח נאשם 2 עבור נאשמת 3 חשבון בבנק דיסקונט בסניף בשדרות רוטשילד 4 בת"א (להלן: "הבנק") שמספרו 514624 (להלן: "חשבון החברה"). בעל זכות החתימה היחיד בחשבון היה נאשם 2 וחתימתו בצירוף חותמת נאשמת 3, חייבה את נאשמת 3.

24. בסמוך לאחר מכן הזמין נאשם 2 חותמת רשמית עבור נאשמת 3 (להלן: "חותמת החברה") ופנקסי שיקים המשוכים על שם נאשמת 3 (להלן: "פנקסי השיקים"). לאחר שקיבל את פנקסי השיקים לידיו, חתם על חלקם, ולבקשת נאשם 1, העבירם בצירוף חותמת החברה לידי נאשם 1 (להלן: "השיקים החתומים") בידיעה כי נאשם 1 יעשה בהם שימוש לקמפיין שרון, בניגוד לדין.

פעילות בחו"ל

25. The College for National Studies Inc (להלן: ה- “College”), הוקם על-ידי יורם אורן, אזרח ישראלי המתגורר דרך קבע בארה"ב ונרשם ב-21.12.95 במדינת קליפורניה כעמותה ללא מטרת רווח. חשב ה- College היה וולף.

26. במהלך שנת 1999, קיבל נאשם 1 לידיו שיקים המשוכים מחשבון ה-College והחתומים על-ידי וולף (להלן: "השיקים של ה – College") ושילם באמצעותם תשלומים עבור ספקים ונותני שירותים לקמפיין שרון, בסך כולל של 300,000$ - כפי שיפורט באישום הראשון.

27. במהלך התקופה שבין ספטמבר 1999 לפברואר 2000 העביר ה- College לנאשמת 3 סך כולל של 520,000$ באמצעות שיקים המשוכים מחשבון ה- College והעברות בנקאיות, הכל בידיעת נאשמים 1 ו-2.

28. The American Israel Research Friendship Foundation Inc (להלן: ה- "Foundation"), הוקם ב- 30.06.98 לבקשת אריאל שרון, על-ידי אריה גנגר (להלן: "גנגר"), כחברה ללא מטרות רווח, ונרשם במדינת ניו-יורק. נשיא החברה היה פורסטר.

29. ביום 27.08.99 או בסמוך לכך, פנה נאשם 2 בשמה של נאשמת 3 ל-Foundation בבקשה לקבלת תרומה כספית עבור פעילות נאשמת 3. במכתבו רשם נאשם 2 כי בכספי התרומות תשתמש נאשמת 3 לטובת עידוד השקעות בכלכלה הישראלית.

30. במהלך התקופה שבין אוגוסט 99' לאוקטובר 99' העביר ה- Foundation לנאשמת 3 סך כולל של 814,950$, בידיעת הנאשמים 1 ו-2.

31. Center for National Studies & International Relationships (להלן: ה- "Center"), הוקם ונרשם ב- 19.01.99 במדינת קליפורניה כעמותה ללא מטרת רווח. מנכ"ל העמותה היה פורסטר, מזכירה היה וולף.

32. בין התאריכים אוגוסט 99' לדצמבר 99' העביר ה- Center לנאשמת 3 סך כולל של 150,000$ בשיקים המשוכים מחשבון ה- Center והעברות בנקאיות, הכל בידיעת נאשמים 1 ו-2.

33. סך הכל העבירו Foundation, ה- College וה- Center, החל מחודש אוגוסט 1999 ועד ראשית שנת 2000, במספר הזדמנויות, סכומי כסף שונים לנאשמת 3, בסך כולל של 1,484,950$ (להלן: "הכספים מתאגידים בחו"ל") בידיעת הנאשמים 1 ו-2.

34. נאשם 1 לא הפקיד את הכספים מתאגידים בחו"ל בחשבון הרשמי והשתמש בהם, בסיוע נאשם 2, למימון פעילותם של ספקים ונותני שירותים לקמפיין שרון, כפי שיפורט באישום הראשון. נאשם 1 לא הפקיד את השיקים של ה–College בחשבון הרשמי והשתמש בהם למימון פעילותם של ספקים ונותני שירותים לקמפיין שרון, כפי שיפורט באישום הראשון.

35. נאשם 1 לא דיווח למוסד לביקורת, בדו"חות הנדרשים על-פי דין, על קבלת הכספים מתאגידים בחו"ל, על השיקים של ה- College ועל השימוש בהם למימון פעילותם של ספקים ונותני שירותים לקמפיין שרון.

36. המכון לביטחון ושלום (להלן: "המכון") הינו תאגיד שהוקם בישראל בשנת 1990 או בסמוך לאותה שנה. לאורך השנים מאז, לרבות במועדים הרלוונטיים לכתב אישום זה, פעל המכון בתקופות בהן אריאל שרון לא כיהן כשר בממשלת ישראל. החל משנת 1996 ועד ליולי 1999, לא היה המכון פעיל.

37. ביום 22.07.99 קיבל נאשם 1 שיק על-סך 47,876.40₪ מהמכון והשתמש בו למימון פעילותו של נותן שירותים לקמפיין שרון (להלן: "הכספים מהמכון").

אישום ראשון (נגד כל הנאשמים):

א. העובדות:

1. העובדות המפורטות במבוא לכתב האישום מהוות חלק בלתי נפרד מאישום זה.

2. במועד שאינו ידוע, בסמוך לפני תחילתה של תקופת הבחירות הרלוונטית, הקים נאשם 1 בסיועו של נאשם 2 מסלול סמוי ונפרד מהמטה הרשמי. במסלול זה ריכזו תרומות אסורות ועשו בהן שימוש כמפורט להלן (להלן: "המסלול הסמוי"):

א. בין התאריכים יוני 1999 לאוגוסט 1999, פנה נאשם 1, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים, לספקים ונותני שירותים, כפי שיתואר להלן, סיכם עימם על מהות השירות והתקשר עימם בחוזים לביצוע עבודות ומתן שירותים עבור קמפיין שרון.

ב. במהלך התקופה שבין אוגוסט 1999 לפברואר 2000 או בסמוך לכך, קיבלו כאמור, הנאשמים 3-1 את הכספים מתאגידים בחו"ל ונאשם 2 הפקידם בחשבון החברה. נאשמים 1 ו-2 לא הפקידו את הכספים הנ"ל בחשבון הרשמי. נאשם 1 לא דיווח על קבלת הכספים הנ"ל למוסדות הליכוד.

ג. בנוסף קיבל נאשם 1 שיקים של ה- College, לא הפקידם בחשבון הרשמי ולא דיווח למוסד לביקורת על קבלתם בדו"חות הנדרשים על-פי דין.

ד. נאשם 1 קיבל כספים מהמכון, לא הפקידם בחשבון הרשמי ולא דיווח למוסד לביקורת על קבלתם בדו"חות הנדרשים על-פי דין.

ה. במהלך התקופה שבין יולי 1999 ועד אפריל 2000, שילם נאשם 1 בעזרתו של נאשם 2, במספר רב של פעמים, תשלומים רבים לספקים ונותני שירותים שעבדו עבור קמפיין שרון, באמצעות עשרות שיקים חתומים של נאשמת 3. בנוסף, שילם נאשם 1 לספקים ונותני שירותים שעבדו עבור קמפיין שרון באמצעות שיקים של ה-College ושיק של המכון (להלן כולם ביחד: "התשלומים במסלול הסמוי").

3. כל התשלומים במסלול הסמוי בוצעו בהנחיית נאשם 1 ובהוראתו. התשלומים שבוצעו באמצעות שיקים חתומים של נאשמת 3 שולמו באמצעותו של נאשם 2 ובסיועו.

4. כל התשלומים במסלול הסמוי מפורטים בנספח לכתב האישום המהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: "הנספח'").

5. לאחר ששולמו התשלומים הנ"ל, הנחה נאשם 1 בידיעת נאשם 2, חלק מהספקים ומנותני השירותים לרשום בחשבוניות ובקבלות שהוצאו על-ידם פרטים אשר אינם משקפים במלואם את מהות השירות שניתן בפועל, מזמין השירות ועבור מי ניתן השירות, באופן שנחזה להראות כאילו ניתנו לנאשמת 3, ל- College ולמכון שירותים שאינם קשורים לקמפיין שרון ובאופן שנועד להסתיר את קבלת התרומות וההוצאות שהוצאו, מידיעת המוסד לביקורת.

6. נאשם 2 קיבל לידיו את הקבלות והחשבוניות הנ"ל, שהועברו אליו מנאשם 1 ומהספקים ונותני השירותים, וריכזן ברשותו.

7. החל מחודש יולי 1999 ועד חודש פברואר 2000 אן בסמוך לכך, במספר רב של פעמים הורה נאשם 2 לבנק להמיר את הכספים שנתקבלו מתאגידים בחו"ל למטבע ישראלי, הנחה להפקידם בפיקדונות קצרי מועד והחזיק במסמכים אשר הכילו ריכוז תרומות וכספים שנתקבלו מהתאגידים בחו"ל כמו גם הוצאות שהוצאו למען קמפיין שרון.

8. נאשם 1 לא דיווח למוסד לביקורת בדו"חות הנדרשים על-פי דין, על הכסף שנתקבל מהתאגידים בחו"ל, על השיקים של ה- College, על הכספים מהמכון ועל כל אותם תשלומים במסלול הסמוי ששולמו לספקים ונותני שירותים עבור השירותים שניתנו לקמפיין שרון.

9. נאשם 1 ביצע את כל הפעולות הנ"ל מתוך כוונה להסתיר את מעשיו בקשר למימון קמפיין שרון ובמטרה להציגם כאילו הועברו הכספים הנ"ל לצורך מימוש מטרותיה של נאשמת 3, ללא כל קשר לקמפיין שרון. נאשם 2 סייע לו בכך.

פירוט התשלומים לנותני השירותים

10. להלן יפורטו התשלומים שבוצעו על ידי נאשם 1 בסיועו של נאשם 2 לספקים ונותני השירותים במסגרת המסלול הסמוי:

א. דוד ספקטור – חברת "ספקיוריטי"

11. ביום 02.07.99 יצר נאשם 1 קשר עם דוד ספקטור, בעל חברת "ספקיוריטי" (להלן: "ספקטור"), על מנת לשכור את שירותיו לבירור חשד לפיו, פעילים במטה אולמרט מגייסים מתפקדים חרדים בצורה פיקטיבית בירושלים לקראת הבחירות בפריימריס 99'. כמו-כן נשכר ספקטור לבדיקת חשד להאזנות סתר בדירתו של נאשם 1 בתל-אביב.

12. בימים 05.07.99 ו-12.07.99, או בסמוך לכך, נפגשו נאשם 1 וספקטור במשרדי חברת "ספקיוריטי" וסיכמו את תנאי שכרו של ספקטור, עבור קמפיין שרון (להלן: "השירותים שנתן ספקטור").

13. ביום 22.07.99, או בסמוך לכך, הגיע נאשם 1 למשרדו של יצחק אביר, מנהל החשבונות של המכון (להלן: "אביר") וביקשו להכין שיק של המכון עבור חברת ספקיוריטי על-סך 47,876.40₪ ולהעבירו לרשותו. אביר נטל שיק שמספרו 10000977, משוך מחשבון המכון, מילא בו את הפרטים המבוקשים (למעט שם המוטב), ומסרו לנאשם 1 (להלן: "השיק מהמכון").

14. ביום 22.07.99 נפגשו נאשם 1 וספקטור במשרדי חברת ספקיוריטי ובאותו מעמד שילם נאשם 1 לספקטור באמצעות השיק מהמכון חלק מהתשלום עבור השירותים שנתן ספקטור.

15. בתיאום עם נאשם 1 רשם ספקטור על גבי חשבונית מס' 324, של חברת "ספקיוריטי" מיום 22.07.99 את המילים: "ייעוץ בטחוני" ורשמה לטובת המכון (להלן: "החשבונית למכון") באופן הנחזה להראות כאילו השירותים שנתן ספקטור ניתנו למכון, למרות שבפועל ניתנו אלה לקמפיין שרון. את החשבונית למכון העביר ספקטור לנאשם 1.

16. ביום 06.08.99, או בסמוך לכך, העביר ה- Center סכום של 90,000$ לחשבונה של נאשמת 3 כחלק מסך הכספים שתוארו בחלק הכללי לעיל. ביום 10.08.99 פנה נאשם 2 לבנק והורה לו להמיר את הסכום הנ"ל למטבע ישראלי וזאת במטרה לאפשר לנאשם 1 לשלם באמצעות שיקים חתומים של נאשמת 3.

17. באותו היום (10.08.99), נפגשו נאשם 1 וספקטור במשרדי חברת "ספקיוריטי". במהלך הפגישה הוציא נאשם 1 מתיקו האישי פנקס שיקים המכיל שיקים חתומים של נאשמת 3 ושנמסרו לו כאמור על-ידי נאשם 2, מילא את הפרטים המבוקשים (למעט שם המוטב) על-גבי שיק שמספרו 59301 על סך 97,578₪ מיום 11.08.99 (להלן: "השיק לספקטור") וביקש מספקטור להטביע את חותמת חברת "ספקיוריטי" על גבי השיק.

18. בסמוך לאחר מכן, הוציא נאשם 1 מהתיק את חותמת החברה והטביעה על גבי השיק. נאשם 1 מסר את השיק לספקטור כחלק מתשלום עבור השירותים שנתן ספקטור לקמפיין שרון. מעשיו אלו של נאשם 1 נעשו בידיעתו של נאשם 2 ובסיועו.

19. בתקופה שבין אוגוסט 1999 לינואר 2000, שילם נאשם 1 לחברת "ספקיוריטי" סך כולל של 573,983.94₪, בשישה שיקים חתומים המשוכים מחשבון נאשמת 3, תמורת השירותים שנתן ספקטור לקמפיין שרון.

20. בתיאום עם נאשם 1, רשם ספקטור על חשבוניות וקבלות נוספות של חברת "ספקיוריטי" שהוציא לנאשמת 3 את המלים: "ייעוץ בטחוני" באופן שנחזה להראות כאילו השירותים שנתן ספקטור ניתנו לנאשמת 3, למרות שבפועל ניתנו לקמפיין שרון (להלן: "חשבוניות החברה"). ספקטור העביר את חשבוניות החברה לנאשם 1 שמסרם לנאשם 2.

21. סמוך לאחר יום 28.7.99 נפגש נאשם 1 עם ספקטור במשרדי ספקיוריטי. נאשם 1 מסר לספקטור שיק שמספרו 1026 בסך 40,000$ משוך מחשבון ה- College (להלן: "השיק הזר"), אותו קיבל כמפורט בסעיף 26 לחלק הכללי, וביקשו להטביע את חותמת חב' ספקיוריטי על-גבי השיק הזר.

22. בתיאום עם נאשם 1, רשם ספקטור קבלה מס' 887 מיום 30.08.99 עבור ה- College והעבירה לנאשם 1.

23. במעשיו אלה, שילם נאשם 1, בסיועו של נאשם 2, תמורת השירותים שנתן ספקטור לקמפיין שרון, באמצעות השיקים החתומים של נאשמת 3. כמו-כן, שילם נאשם 1, תמורת השירותים שנתן ספקטור, באמצעות השיק הזר והשיק מהמכון (להלן כולם ביחד: "התשלומים לספקטור") ולא באמצעות שיקים לחובת החשבון הרשמי - התשלומים לספקטור מפורטים בנספח.

24. נאשם 1 לא דיווח למטה הרשמי על התשלומים לספקטור וכתוצאה מכך לא דווחו התשלומים הנ"ל במסגרת דו"ח הכנסות והוצאות של המטה הרשמי בפריימריס 99' למוסד לביקורת, כנדרש על-פי דין.

25. במעשיהם אלה תרמו נאשמים 2 ו-3, באמצעות נאשמת 3, בניגוד לדין, תרומות בסך של 573,983.94₪, לקמפיין שרון.

26. במעשיו אלה קיבל נאשם 1 תרומות מנאשמים 2 ו-3, בניגוד לדין, בסך כולל של 573,983.94₪, לקמפיין שרון. כמו-כן, קיבל נאשם 1 בניגוד לדין תרומות מתאגידים בארץ ובחו"ל בסכומים נוספים של 40,000$ ו-47,876.40₪, למימון קמפיין שרון.

27. במעשיו אלה הוציא נאשם 1 בניגוד לדין ובסיועו של נאשם 2, הוצאות בסך של 573,983.94₪ באמצעות שיקים משוכים מחשבון נאשמת 3 ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי.

28. במעשיו אלה הוציא נאשם 1 בנוסף ובניגוד לדין, הוצאות בסך של 40,000$ ו- 47,876.40₪ באמצעות שיקים מתאגידים בארץ ובחו"ל ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי.

ב. דורון שמואלי – חברת "ניו-אינטרנשיונל קונספט"

29. במהלך חודש יולי 99', פנה אריאל שרון לדורון שמואלי (להלן: "שמואלי"), שהיה שותף בחברת "ניו-אינטרנשיונל קונספט", וביקשו לנהל עבורו את יום הבחירות. שמואלי נענה לבקשה ונאשם 1 סיכם עם שמואלי את פרטי ההתקשרות ביניהם לרבות תנאי שכרו, בתמורה לפעילותו עבור קמפיין שרון (להלן: "השירותים שנתן שמואלי").

30. בין התאריכים 17.08.99 ו- 15.09.99, שילם נאשם 1, באמצעותו של נאשם 2 ובסיועו, לחברת "ניו-אינטרנשיונל קונספט" סך כולל של 46,800₪, בשני שיקים חתומים המשוכים מחשבון נאשמת 3, שנמסרו לו כאמור על-ידי נאשם 2, תמורת השירותים שנתן שמואלי.

31. בנוסף, קיבל שמואלי החזר עבור הוצאותיו השוטפות (כגון: שכירת משרדים, ריהוט וכו') מהמטה הרשמי.

32. בסמוך לאחר העברת השיקים הנ"ל לשמואלי ולפי הנחיית נאשם 1 רשם שמואלי שתי חשבוניות של חברת "ניו-אינטרשיונל קונספט" שמספריהן 1501 ו- 1502 לטובת נאשמת 3. לבקשת נאשם 1, רשם שמואלי על-גבי החשבוניות הנ"ל את המילים: "עבור ייעוץ ומחקר ארגוני", באופן שלא שיקף נכונה את מהות השירות שניתן בפועל ובאופן הנחזה להראות כאילו השירותים שנתן שמואלי ניתנו לנאשמת 3, למרות שבפועל ניתנו עבור ניהול מטה יום הבחירות של אריאל שרון בפריימריס 99'.

33. נאשם 1 מסר לשמואלי את כתובת משרדה של נאשמת 3 והורה לו לשלוח את שתי החשבוניות הנ"ל לכתובת זו.

34. במעשיו אלה, שילם נאשם 1 בסיועו של נאשם 2, תמורת השירותים שנתן שמואלי לקמפיין שרון, באמצעות השיקים החתומים של נאשמת 3 (להלן: "התשלומים לשמואלי") ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי - התשלומים לשמואלי מפורטים בנספח.

35. נאשם 1 לא דיווח למטה הרשמי על התשלומים לשמואלי וכתוצאה מכך, לא דווחו התשלומים הנ"ל במסגרת דו"ח הכנסות והוצאות של המטה הרשמי בפריימריס 99', למוסד לביקורת, כנדרש על-פי דין.

36. במעשיהם אלה תרמו נאשמים 2 ו-3, באמצעות נאשמת 3, בניגוד לדין תרומות בסך של 46,800 ₪, לקמפיין שרון.

37. במעשיו אלה קיבל נאשם 1 תרומות מנאשמים 2 ו-3, בניגוד לדין, בסך כולל של 46,800₪, לקמפיין שרון.

38. במעשיו אלה הוציא נאשם 1, בניגוד לדין ובסיועו של נאשם 2, הוצאות בסך של 46,800₪ באמצעות שיקים משוכים מחשבון נאשמת 3 ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי.

ג. עפר שליכטר – חברת "יעוד בע"מ – שירותי כוח-אדם וסיעוד"

39. עפר שליכטר, הינו בעל חברת יעוד בע"מ (להלן: "שליכטר") העוסקת במתן שירותי כוח- אדם וסיעוד.

40. עובר לחודש יולי 1999, פנה נאשם 1 אל שליכטר וביקשו לשלם את משכורותיהם של מאות עובדים עבור מטה שרון בתקופת פריימריס 99' בכל רחבי הארץ, זאת על-פי רשימות שיוכנו על-ידי המטות השונים ברחבי הארץ (להלן: "השירותים שנתן שליכטר").

41. התשלומים לפעילים השונים בוצעו על-פי רשימות מוכנות ומפורטות הכוללות שמות הפעילים (להלן: "הרשימות") שהועברו לשליכטר, במספר הזדמנויות, על-ידי נאשם 1 בפגישות בין השניים. ביחד עם הרשימות העביר נאשם 1 לשליכטר שיקים חתומים של נאשמת 3, שנמסרו לו כאמור על-ידי נאשם 2, שחלקם הוכן מראש וחלקם האחר, מולא על-ידי נאשם 1 במהלך אותן הפגישות.

42. החל מחודש ספטמבר 1999 ועד אפריל 2000, שילם נאשם 1 לשליכטר, בסיועו של נאשם 2, סך כולל של 1,862,000₪, באחד-עשר שיקים חתומים המשוכים מחשבון נאשמת 3 (להלן: "התשלומים לשליכטר במסלול הסמוי").

43. שליכטר רשם חשבוניות וקבלות של חברת יעוד בע"מ לנאשמת 3 (להלן: "חשבוניות של חברת יעוד"). על גבי החשבוניות של חברת יעוד, רשם שליכטר, לבקשת נאשם 1, את המילים: "כח אדם להדרכה וחינוך", באופן שלא שיקף נכונה את מהות השירות שניתן בפועל ובאופן הנחזה להראות כאילו השירותים שניתנו על-ידי שליכטר ניתנו לנאשמת 3, למרות שבפועל ניתנו אלה עבור קמפיין שרון. שליכטר העביר את החשבוניות של חברת יעוד לנאשם 1 שמסרם לנאשם 2.

44. נוסף על התשלומים לשליכטר במסלול הסמוי, שילם נאשם 1 או מי מטעמו, ביום 30.09.99, עבור השירותים שנתן שליכטר סך של 193,000₪ בשיק לחובת החשבון הרשמי (להלן: "התשלום לשליכטר במסלול הגלוי"). תשלום זה בלבד דווח במסגרת דו"ח הכנסות והוצאות של המטה הרשמי למוסד לביקורת, כנדרש על-פי דין.

45. עבור התשלום לשליכטר במסלול הגלוי הוציא שליכטר חשבונית למטה הרשמי שמספרה 1653 מיום 30.09.99 (וקבלה 0329 מיום 05.10.99) של חברת יעוד. על החשבונית הנ"ל, רשם שליכטר את המלים: "לכבוד אריאל שרון – בחירות מקדימות ליו"ר הליכוד" וכן: "כ"א ליום הבחירות" והעבירה למטה הרשמי.

46. במעשיו אלה, שילם נאשם 1, בסיועו של נאשם 2, סך של 1,862,000₪ תמורת השירותים שנתן שליכטר לקמפיין שרון, באמצעות השיקים החתומים של נאשמת 3 ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי - התשלומים לשליכטר מפורטים בנספח.

47.